Η μαύρη αγορά του χρυσού

Ανεξέλεγκτα, παρά τις συνεχείς έρευνες από τις Αρχές, εξακολουθούν να δρουν διεθνή κυκλώματα τα οποία μέσω ενεχυροδανειστών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αθήνα, εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό μεγάλες ποσότητες χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Με αφορμή την υπόθεση εκβιασμού της ιδιοκτήτριας ενεχυροδανειστηρίου στο Σύνταγμα από ένα στέλεχος του ΣΔΟΕ και δύο δικηγόρους, το zougla.gr ανοίγει τον φάκελο των παράνομων διαδρομών που ακολουθεί ο ελληνικός χρυσός μέχρι να καταλήξει σε ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στην Γερμανία.

Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μιλώντας στην ηλεκτρονική εφημερίδα, κάνουν λόγο για «πόλεμο» μεταξύ δύο «φατριών». Των Γερμανών και των Ελβετογερμανών, εξηγώντας ότι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε Γερμανία και Ελβετία, ανοίγουν καταστήματα στη χώρα μας και εν συνεχεία -με τη βοήθεια- Ελλήνων επιχειρηματιών εξάγουν παράνομα στις χώρες τους μεγάλες ποσότητες πολύτιμων μετάλλων.

Ο έλεγχος της Interpol

Παρόλο που η δράση τους έχει αρχίσει σιγά-σιγά να αποκαλύπτεται, καταφέρνουν μέχρι και σήμερα να απαλλοτριώνουν το χρυσό των Ελλήνων. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι από τον Απρίλιο του 2013, στο «παιχνίδι» μπήκε και η Interpol. 

Σε έγγραφο μάλιστα που εστάλη στο ΣΔΟΕ

στις 24 Απριλίου 2013 από την Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ. ΑΣ., το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του zougla.gr,

αναφέρεται ότι «οι Γερμανικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για οργανωμένη φοροδιαφυγή ύψους πολλών εκατομμυρίων σε συνδυασμό με την εμπορία πολύτιμων μετάλλων στα πλαίσια της οποίας διερευνώνται, μεταξύ άλλων, δύο Έλληνες υπήκοοι».

Αφορμή για την έρευνα των Γερμανικών Αρχών στάθηκε η σύλληψη ενός ατόμου από το ΣΔΟΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο, τον περασμένο Απρίλιο, εντοπίστηκε να μεταφέρει πάνω από 400 κιλά ασήμι, εφτά κιλά χρυσό και περίπου 300.000 ευρώ σε μετρητά.

Πως συνδέονται όμως οι δύο Έλληνες υπήκοοι με το άτομο που συνελήφθη στο αεροδρόμιο και τι σχέση έχουν με την ιδιοκτήτρια του ενεχυροδανειστηρίου στο Σύνταγμα, η οποία πριν από περίπου ένα μήνα κατήγγειλε ότι την εκβίασαν ένα στέλεχος του ΣΔΟΕ και δύο δικηγόροι προκειμένου να «παγώσει» η έρευνα που έκανε η Δίωξη για την επιχείρησή της;

Ας ξετυλίξουμε το ρεπορτάζ…

Επιχείρηση «Καζινάκης»

Οι δύο Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι μπήκαν στο στόχαστρο των γερμανικών Αρχών είναι οι επιχειρηματίες Κωνσταντίνος και Νεκτάριος Καζινάκης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων και, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ανήκουν στην «γερμανική φατρία». Δηλαδή συνεργάζονται με γερμανικές εταιρείες.

Τα ονόματα των εν λόγω επιχειρηματιών «φιλοξενούνται» σε αρκετά έγγραφα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς οι δραστηριότητές τους έχουν γίνει κατά καιρούς αντικείμενο έρευνας.

Όσον αφορά στον άνθρωπο που προσπάθησε να εξάγει στο εξωτερικό πάνω από 400 κιλά ασήμι και εφτά κιλά χρυσό, το όνομα του είναι Christian Gericke και είναι κάτοικος Βερολίνου.

Στις επιστολές που απεστάλησαν τον περασμένο Απρίλιο στο ΣΔΟΕ από την ΕΛ.ΑΣ., αναφέρεται ότι ο Gericke «επρόκειτο να συλλέξει τα πολύτιμα μέταλλα και τα χρήματα που κατασχέθηκαν στην Ελλάδα, με την ιδιότητά του, ως υπάλληλος εταιρείας security S., ενεργώντας για λογαριασμό του πελάτη V. I. από την εταιρεία P. M. κατόπιν εντολής από τον Νεκτάριο Καζινάκη».

Μάλιστα, στο έγγραφο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουν οι γερμανικές Αρχές, «ο Gericke έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει και άλλες παρόμοιες μεταφορές, ως υπάλληλος της ανωτέρω εταιρείας ασφάλειας στη βάση εντολών από εφτά εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στο Βερολίνο».

Παράλληλα, στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στην διάθεσή της η Γερμανική Υπηρεσία, ο Κωνσταντίνος Κουζινάκης, προσπαθεί να αποκτήσει χρηματικά ποσά ύψους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία είναι κατατεθειμένα στην Ελλάδα στο όνομα μιας εταιρείας ονόματι P. M..

Από την Ελλάδα στη Γερμανία μέσω... Κύπρου

Αυτό που έχει όμως το περισσότερο ενδιαφέρον είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των γερμανικών Αρχών και δεν είναι άλλες από τις F. Hellas, B. C. και P. T.

Τι σχέση έχουν όμως οι παραπάνω εταιρείες με την οικογένεια Καζινάκη;

Ο πίνακας που παρουσιάζει παρακάτω το zougla.gr είναι ενδεικτικός για τις εταιρείες που βρίσκονται υπό έλεγχο από τις ελληνικές Αρχές. Όπως προκύπτει από την έρευνα που κάνουν οι “ράμπο” της ναυαρχίδας του υπουργείου Οικονομικών, το κουβάρι της διαδρομής των πολύτιμων μετάλλων από την χώρα μας στην Γερμανία έχει ως εξής:

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ένα υποκατάστημα μιας εταιρείας ονόματι A. L. ΕΠΕ το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο. Το κατάστημα λοιπόν της A L. πουλάει πολύτιμα μέταλλα στην εταιρεία P.T. (μία από τις επιχειρήσεις για τις οποίες γίνεται έρευνα από τις γερμανικές Αρχές).

Στη συνέχεια η P.T. πουλά στην F. ΕΠΕ της οποίας εταίροι είναι ο Κωνσταντίνος Καζινάκης και η εταιρεία F. GMBH με έδρα την Γερμανία. Σύμφωνα δε με το σχεδιάγραμμα, η F. συνδέεται με την B.C.l της οποίας εκπρόσωπος είναι επίσης ο Κωνσταντίνος Καζινάκης.

Τόσο η B. C. όσο και η F. πουλάνε πολύτιμα μέταλλα στην F. GMBH η οποία βρίσκεται στην Γερμανία. Εκπρόσωπος της επιχείρησης είναι ο Γ. Π., ο οποίος παράλληλα εκπροσωπεί πέντε ακόμα αλλοδαπές εταιρείες καθώς και την εταιρεία S., μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η B.

Εκτός των άλλων, η S. είναι μία από τις εταιρείες στις οποίες ο Gericke, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, είχε μεταφέρει χρυσό.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τον πίνακα, τα πολύτιμα μέταλλα φέρονται να ξεκινούν από την Κύπρο, εισάγονται στην Ελλάδα και μέσω ενός δικτύου εταιρειών που συνδέονται μεταξύ τους εξάγονται στην Γερμανία. Όλες οι εταιρείες δε που παρουσιάζονται στο σχεδιάγραμμα ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, ενώ για κάποιες από αυτές έχει αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Τι γίνεται όμως με την «ελβετογερμανική φατρία»;

Το αντίπαλον δέος, η καταγγελία και ο δικηγόρος

Κάπου εδώ συναντούμε το όνομα της κυρίας Αναστασοπούλου. Πρόκειται για την επιχειρηματία η οποία κατήγγειλε ότι ο τμηματάρχης του ΣΔΟΕ Νίκος Βασιλάκος καθώς και δύο ποινικολόγοι, της ζητούσαν 400.000 ευρώ προκειμένου να «παγώσει» ο έλεγχος που έκανε η Δίωξη στο κατάστημά της.

Η κυρία Αναστασοπούλου λοιπόν συνεργάζεται με μια εταιρεία ονόματι B. I. Eer η οποία έχει έδρα την Ελβετία. Η εν λόγω εταιρεία, μέσω τραπεζικού συστήματος, στέλνει χρήματα στην επιχειρηματία η οποία αγοράζει χρυσό και εν συνεχεία το εξάγει σε μια θυγατρική εταιρεία της B. που βρίσκεται στην Γερμανία.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε μόλις έξι μήνες, το κατάστημα της κυρίας Αναστασοπούλου έκανε τζίρο 22 εκατομμύρια ευρώ!

Στελέχη του ΣΔΟΕ εξηγούν στο zougla.gr ότι η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η επιχειρηματίας ελέγχεται επιστάμενα από την Δίωξη για παράνομες εξαγωγές, ενώ οι περισσότεροι από τους προμηθευτές του καταστήματος της κυρίας Αναστασοπούλου ελέγχονται για έκδοση εικονικών τιμολογίων. Και σε αυτή την περίπτωση, η μητρική εταιρεία, μέσω Ελλήνων επιχειρηματιών, αγοράζει χρυσό από την χώρα μας και τα εξάγει στην Γερμανία.

«Γίνεται πόλεμος μεταξύ Γερμανών και Ελβετογερμανών. Ο ένας προσπαθεί να “φάει” τον άλλον για να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Έχουν δημιουργήσει τα δίκτυα τους και πολλές από τις ποσότητες πολύτιμων μετάλλων εξάγονται παράνομα με αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που έχουν κοινό είναι ο προορισμός. Η Γερμανία» εξηγούν καλά ενημερωμένες πηγές.

Ενδεικτικό του οικονομικού «πολέμου» που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο «φατριών», είναι το γεγονός ότι πριν γίνει ο έλεγχος στο μαγαζί της κυρίας Αναστασοπούλου, κάποιος είχε κάνει ανώνυμη καταγγελία στον Άρειο Πάγο στην οποία ανέφερε ότι η επιχειρηματίας έχει υποπέσει σε σωρεία αδικημάτων.

«Είναι πιθανό η καταγγελία να έγινε από το αντίπαλο στρατόπεδο με σκοπό να την βγάλουν από το παιχνίδι. Ωστόσο δεν τους βγήκε. Πάντως αν ο έλεγχος του ΣΔΟΕ είχε προχωρήσει το πιθανότερο είναι ότι θα είχε πρόβλημα. Επίσης, ίσως να μην είναι τυχαίο ότι ένας από τους δικηγόρους που κατηγορείται για τον εκβιασμό σε βάρος της, ήταν νομικός εκπρόσωπος του Καζινάκη», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή :  zougla.gr

SUPPORT THIS BLOG