Μετωπική σύγκρουση με φορολογικούς παραδείσους

Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς έρευνες δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία των offshore.

Οι έρευνες για την αποκάλυψη του μυστικού κόσμου των offshore έγιναν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων και διεξήχθησαν, πέρα από την Ελλάδα, σε δεκάδες χώρες.

Στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται τρανταχτά ονόματα της διεθνούς πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ τα οποία κρύβονται πίσω από τις εξωχώριες εταιρείες που εδρεύουν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν 120.000 «εταιρείες γραμματοκιβώτια», offshore λογαριασμούς και άλλες σκοτεινές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περισσότερες από 170 χώρες του κόσμου, όπως επίσης τα ονόματα 130.000 προσώπων που έχουν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, επώνυμες προσωπικότητες, έμποροι όπλων και ολιγάρχες.

Η άκρα μυστικότητα που προσφέρουν οι φορολογικοί παράδεισοι διευκολύνει τη χρήση ανωνύμων οντοτήτων για τη διάπραξη εγκλημάτων, τη φοροδιαφυγή, την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από τους πιστωτές, την απαλοιφή κάθε ίχνους και ευθύνης των πραγματικών δικαιούχων. Αυτή ακριβώς η μυστικότητα μπορεί να υπονομεύσει τελικά τη δημοκρατία, παρέχοντας σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων τη δυνατότητα να παίξουν με διαφορετικούς κανόνες.

Λίστα-φωτιά

Ο Guardian δημοσιεύει μία ενδεικτική λίστα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται, όχι μόνο επιχειρηματίες, αλλά και πολιτικοί από όλες τις χώρες.

• Ο Ζαν-Ζακ Ογκιέ, πρώην υπεύθυνος οικονομικών της προεκλογικής εκστρατείας του γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ το 2012

• Ο Μπαγιαρτσόγκτ Σανγκατζάβ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Μογγολία. Ο προαναφερθείς ίδρυσε την εξωχώρια εταιρία «Legend Plus Capital Ltd» στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην Ελβετία, τη χρονική περίοδο εκτελούσε χρέη υπουργού Οικονομικών, από το 2008 έως το 2012. Σήμερα, ο κ. Σανγκατζάβ χαρακτηρίζει «λάθος» του το ότι δεν είχε δηλώσει την εταιρία, και λέει ότι «θα έπρεπε ενδεχομένως να είχε σκεφθεί την παραίτηση».

• Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και η οικογένειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξωχώριες εταιρίες που ιδρύθηκαν εν ονόματι του προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεβ, καθώς και των δύο θυγατέρων του, ελέγχονται από το μεγαλοεργολάβο του Αζερμπαϊτζάν, Χασάν Γκοτζάλ.

• Η σύζυγος του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης Ιγκόρ Σουβάλοφ, Ολγκα Σουβάλοβα.

• Σύζυγος γερουσιαστή του Καναδά. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος Τόνι Μέρτσαντ κατέθεσε πάνω από 800.000 δολάρια σε εξωχώρια εταιρία. Ο κ. Μέρτσαντ εξόφλησε μάλιστα τα τραπεζικά του έξοδα τοις μετρητοίς, ενώ έδωσε εντολή η γραπτή επικοινωνία να είναι «όσον το δυνατό λιγότερη».

• Η κόρη του δικτάτορα των Φιλιππινών Μαρία Ιμέλντα Μάρκος Μανότοκ.

• Η βαρόνη Κάρμεν Τίσεν-Μπορνεμίσθα, πέμπτη και τελευταία σύζυγος του βαρόνου Χάινριχ φον Τίσεν-Μπορνεμίσθα, πρώην μονέλο και νυν πλουσιότερη συλλέκτρια έργων τέχνης της Ισπανίας

• Η Ντενίς Ριτς, πρώην σύζυγος του πολυεκατομμυριούχου και εμπόρου πετρελαίου Μαρκ Ριτς. Ο τελευταίος είχε περιπέτειες με την αμερικανική δικαιοσύνη, λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.

• Ο Σκοτ Γιανγκ, εκατομμυριούχος και συνεργάτης του ρώσου ολιγάρχη Μπορίς Μπερζόφσκι. Ο κ. Γιανγκ βρίσκεται στη φυλακή, καθώς έχει καταδικαστεί για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων της πρώην συζύγου του.

• Ο εφοπλιστής Αχιλλέας Καλλάκης. Ο τελευταίος χρησιμοποίησε πλαστά στοιχεία από δήθεν εταιρίες που διατηρούσε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους προκειμένου να λάβει δάνεια ύψους 750 εκ. στερλινών από βρετανικές και ιρλανδικές τράπεζες. Ο κ. Καλλάκης είναι και αυτός σήμερα έγκλειστος σε βρετανικές φυλακές.

Έλληνες με υπεράκτιες εταιρείες
Περισσότερες από 107 εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στα δεδομένα της ICIJ έχουν έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους στην Καραϊβική. Τα εν λόγω νησιά «φιλοξενούν» - κυρίως σε ταχυδρομικές θυρίδες - 500.000 ενεργές επιχειρήσεις, περίπου το 40% του συνόλου των υπεράκτιων εταιρειών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές καταφύγιο για οφσόρ εταιρείες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι προσφέρουν εξαιρετική εχεμύθεια. Στο τουριστικό θέρετρο της Καραϊβικής, το οποίο ελέγχεται ουσιαστικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ιδρυθεί από το 1984 που άρχισε η λειτουργία του ως φορολογικού παραδείσου πάνω από ένα εκατομμύριο υπεράκτιες εταιρείες που παρέχουν ανωνυμία στους πραγματικούς ιδιοκτήτες του. Αυτοί είναι συχνά άνθρωποι που, για διάφορους λόγους, μερικοί απολύτως θεμιτοί, δεν επιθυμούν να διαφημίζουν τι κάνουν με τον πλούτο τους.

Πηγή :  www.zougla.gr