Κρυφό δρομολόγιο € 51 εκατ.

Τι δείχνει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που παραδόθηκε στον εισαγγελέα

Στα χέρια του εισαγγελέα βρίσκεται το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που αφορά συναλλαγές 51 εκατ. ευρώ του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη μέσω της τράπεζας Proton Bank - της οποίας είναι βασικός μέτοχος - οι οποίες θεωρήθηκαν ύποπτες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ίδιος ο κ. Λαυρεντιάδης, πάντως, σε ανακοίνωσή του αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε κατηγορία και ανάμειξή του σε σχετικές ενέργειες, τις οποίες χαρακτηρίζει ανυπόστατες και άκρως συκοφαντικές, υποστηρίζοντας ότι «θα συνεργαστεί απολύτως με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση». Κύκλοι που πρόσκεινται στον επιχειρηματία ανέφεραν ότι ο κ. Λαυρεντιάδης εμφανίζεται πρόθυμος να τοποθετήσει το επίμαχο ποσό σε προθεσμιακή κατάθεση, ώστε να αποδείξει ότι δεν τίθεται θέμα υπεξαίρεσης.

Από την πλευρά της η Proton Bank τονίζει ότι «δεν διαφαίνεται ότι η περί "υπεξαιρέσεως" κατηγορία αφορά την περιουσία της Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας».

Οι ύποπτες συναλλαγές. Κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος κάνουν λόγο για «ασυνήθιστες συναλλαγές», όχι όμως και για υπεξαίρεση κάποιου ποσού, με βάση τουλάχιστον τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις σελίδες του πορίσματος περιγράφονται ύποπτες διαδρομές χρημάτων, συνολικού ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό φέρεται να εκταμιεύτηκε από την Proton Bank, στην οποία ο κ. Λαυρεντιάδης κατέχει ποσοστό περίπου 15%, πέρασε από διάφορες εταιρείες συμφερόντων του και φαίνεται ότι κατέληξε σε συγκεκριμένο πρόσωπο που συνδέεται με υπαλληλική σχέση με τον κ. Λαυρεντιάδη.

Παράλληλα, τα δάνεια που φέρεται να εκδόθηκαν από την Proton Bank προς τις εταιρείες συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη με ευνοϊκούς όρους βρίσκονται στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να αποκρυπτογραφήσει αν στην πορεία αυτή διαπράχθηκαν αξιόποινες πράξεις.

Το επίμαχο ποσό των 51 εκατομμυρίων ευρώ - σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες - προοριζόταν με τη μορφή δανείων για δύο συγκεκριμένες εταιρείες του Ομίλου Λαυρεντιάδη, που οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές θεωρούν ότι ήταν ουσιαστικά ανενεργές και ως εκ τούτου δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις δανειοδότησης. 

Από τα στοιχεία που έχουν μέχρι τώρα στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται ότι τα χρήματα κατέληγαν σε υπάλληλο του κ. Λαυρεντιάδη, λόγος για τον οποίο ερευνάται η αιτία των χρηματικών καταβολών, καθώς και αν μέσα από αυτή τη διαδρομή στοιχειοθετείται αξιόποινη πράξη.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει ήδη δώσει εντολή με βάση την οποία έχουν παγώσει τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Λαυρεντιάδη, καθώς και επτά στελεχών της Proton Bank που θεωρείται ότι ενεπλάκησαν στις ασυνήθιστες αυτές συναλλαγές τις οποίες ερευνούν οι δικαστικές Αρχές.

TA NEA On-line